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Das Büro für Industrie und Sicherheit (BIS), welches eine Abteilung von US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security (Amt für Industrie und Sicherheit der USA) ist, hat eine Liste ausländischer end-users und consignees veröffentlicht, die das BIS gemäß der US Ausfuhrkontrolle nicht prüfen konnte.

In diesem Sinne beinhaltet die US Unverified Person List (UPL) Namen und Körperschaften ausländischer Personen, die in der Vergangenheit Partei von Transaktionen waren, bei denen das BIS, weil sie außerhalb des Kontrollbereiches der US Regierung stattfanden, keine pre-license check (PLC) oder post-shipment verification (PSV) durchführen konnte.

Jede Transaktion, in der eine Person oder Firma aus der Liste vorkommt, wird in Bezug auf die Leitlinie in Supplement No. 3 bis 15 C.F.R. Part 732 vom BIS als „red flag“ bezeichnet. Das „red flag“ bezieht sich auf alle Parteien der UPL abgesehen davon, wo sich diese Personen und Firmen befinden.

Auf diese Weise gibt BIS den Lieferanten die Anweisung, diese Kontakte als Warnsignal anzusehen, und zwar gemäß der Leitlinie „Know Your Customer“, die einen Exporteur verpflichtet, sich zu erkundigen, ob die in Frage kommende Transaktion die Regel der US Exportkontrolle verletzt. Wenn der Exporteur beweist, dass der sonst zulässige Export für eine Partei von UPL die Exportkontrolle nicht verletzt, kann der Export durchgeführt werden.
Bei vorliegenden Verdachtsmomenten ist eine Klärung mit dem BIS herbeizuführen und die Transaktion bis zur abschließenden Klärung zurückzustellen.

US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security
Wikipedia Eintrag zum US Department of Commerce, Bureau of Industry & Security
Beschreibung Unverified List, US Department of Commerce
Beschreibung Red Flag, US Department of Commerce