- .
- Sanktionslisten
- Nordamerika
- US SDN List
US Specially Designated Nationals List
Die Specially Designated Nationals (SDN) Liste enthält Daten von Personen, Gruppen und Unternehmen, die von diversen Wirtschaftssanktionen seitens des Finanzministerium der USA betroffen sind. Geführt werden u.a. als Terroristen oder Drogenhändler identifizierte Personen als auch Namen von sanktionierten Banken, Versicherungen, Speditionen und Frachtunternehmen aus der gesamten Welt.
Die erste Version der SDN Liste wurde 1994 unter Bill Clinton angelegt, mit demZiel, globalen Terror- und Drogennetzen den Zugang zu wirtschaftlichen Ressourcen zu verwähren. Nach den Anschlägen am 11. September 2001 auf das World Trade Center in New York und auf das Pentagon in Washington wurde die SDN Liste jedoch verschärft und wesentlich ausgeweitet.
Wer mit SDN-Personen Handel treibt, riskiert 30 Jahre Haft sowie Strafen von bis zu zehn Millionen US-Dollar. Western Union zahlte nach Angaben des "Wall Street Journal" im Zeitraum von 2001 bis 2004 elf Millionen US-Dollar Strafe für mangelnde OFAC Aufsicht.
Es wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sicher zu stellen ist, dass eine Sanktionsprüfung nicht nur Käufer oder Endbenutzer berücksichtigt, sondern alle am Prozess beteiligten Parteien umfasst.
Wird eine Person oder Körperschaft auf die SDN List aufgenommen, bedeutet dies, dass ihre Vermögenswerte eingefroren werden und das es allen US-Personen weltweit untersagt ist Geschäfte mit ihnen zu tätigen.
Schiffe
klick um zu vergrößern
Gesperrte Schiffe werden in einem separaten Abschnitten der SDN List aufgelistet. Banken sind angewiesen, jeden Finanzmitteltransfer mit Bezug auf gesperrte Schiffe abzulehnen und die Exportkontrollbehörde des US-Finanzministeriums (OFAC) darüber zu informieren. In diesem Sinne müssen sich die Banken mit der OFAC in Kontakt setzen und auf weitere Anweisungen warten, falls der Name eines SDN Schiffes in den Dokumenten vorkommt oder in der Dokumentation bemerkt wird. Die SDN Schiffe müssen physisch gestoppt werden, sollten sie in US Teritorrium eintretten.
Spediteure dürfen keine SDN Schiffe mieten, buchen, oder in irgendeiner Weise mit ihnen handeln.
Behörde (Herausgeber)
US Department of Treasury, Office of Foreign Assets (Exportkontrollbehörde des US-Finanzministeriums)
Wer
Die Sanktionsvorgaben müssen von allen Personen und Körperschaften eingehalten werden, die in der USA geschäftlich tätig sind und ferner von US-Staatsangehörigen und Körperschaften, unabhängig von ihrem Aufenthalt- oder Beschäftigungsort.
An auf der SDN List als
- Specially Designated Global Terrorists (SDGT)
- Specially Designated Terrorists (SDT)
- Foreign Terrorist Organisations (FTO)
- Iraq Section 2 (IRAQ2)
markierte Einträge dürfen nicht US-Unternehmen Güter mit US-Ursprung nur mit einer US-Ausfuhrgenehmigung liefern.
Kontakt
Wir stehen Ihnen jederzeit zu Fragen rund um die Bereitstellung von Sanktionsdaten zur Verfügung. Sie erreichen uns unter +49 (0) 3641 / 876 10 70.
Weitere Kontaktmöglichkeiten.
